Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования

Гиринский А.В.
The Mechanism of Countering the Criminal Financial Flows in Credit Institutions and the Ways of Its Improvement - View in English

 Скачать PDF

Аннотация:
Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Гиринский А.В. Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 11. – С. 104-108.

Girinskiy, A.V. (2012) The Mechanism of Countering the Criminal Financial Flows in Credit Institutions and the Ways of Its Improvement. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 13(11), 104-108. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Быстрякова Л.Я. Система противодействия теневой экономике и коррупции: экономический и правовой аспекты. − М., 2010.
2. Шохин С.О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. − 2004. − № 3.
3. Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России. – М., 2006.
4. Шевлоков В. Финансовый контроль как функция финансового управления // Финансы. – 2004. − № 1.
5. Кернер Х.Х. Отмывание денежных средств. − М.: Международные отношения, 2007.
6. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. – 2006. − № 5.