Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы

Кондратьева Е.А.
Processes of countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism (AML / CFT): categorical approaches - View in English

 Скачать PDF | Загрузок: 35

Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, категории и факторы легализации преступных доходов в России. Авторами раскрыты сферы легализации преступных доходов, деятельность Росфинмониторинга.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – С. 31-46. – doi: 10.18334/tek.1.1.37716

Kondratyeva, E.A. (2017) Processes of countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism (AML / CFT): categorical approaches. Tenevaya ekonomika, 1(1), 31-46. doi: 10.18334/tek.1.1.37716 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. Омский государственный университет. [Электронный ресурс]. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash.
2. Ведев А., Дробышевский С., Синельников-Мурылев С., Хромов М. Актуальные проблемы развития банковской системы в Российской Федерации // Экономическая политика. – 2014. – № 2. – С. 7-24.
Евросоюз будет воевать с Лихтенштейном, Монако, Андоррой и др. News.finance. [Электронный ресурс]. URL: http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2008/03/05/120429.
Зимин О.В., Быстрова Ю.В. Современная парадигма понятия «легализация (отмывание) преступных доходов». / Монография. - М.: ВНИИ МВД России, 2009. – 135 с.
5. Крупин Е.В. Система внутреннего в банках как инструмент противодействия отмыванию «грязных» денег // Банковские услуги. – 2001. – № 12.
Отток капитала – это вывоз взяток: данные информационного агентства Финмаркет. Finmarket. [Электронный ресурс]. URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3162548.
Отчет ФСФМ за 2014, 2015 г.г. Fedsfm. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports.
Официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ). [Электронный ресурс]. URL: http://www.imf.org/external/russian.
Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н, Каратаев М.В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. / Монография. - М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012. – 279 с.
Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. - М.: Альбина бизнес Букс, 2004.
Россия в цифрах. 2016. / Крат. стат. сб. Официальное издание. - M.: Росстат , 2016.
Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. / Монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011.
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 2001 (с изменениями и дополнениями). Docs. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901794413.
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ, 2013, № 26, ст. 3207
Cbr. [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/credit/main.asp.
Ria. [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/economy/20150116/1042939274.html#ixzz3kD1vzu1r; http://www.vestifinance.ru/articles/67726.
Businessforecast. [Электронный ресурс]. URL: http://www.businessforecast.bv/partners/ratings/470/.
Consultant. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/.
Consultant. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80299/.
Kommersant. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2366746.
Sostav. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sostav.ru/news/2007/02/21/47/.
Vestifinance. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/80026.