Инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации

Шейко О.В.
Translation will be available soon.

 Скачать PDF | Загрузок: 2

Аннотация:
Представители различных преступных группировок используют банковские продукты и услуги в качестве одного из главных каналов по отмыванию незаконных доходов. Именно по этой причине банковский сектор включен в созданную государством систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – ПОД/ФТ).

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Шейко О.В. Инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации // Российское предпринимательство. – 2008. – Том 9. – № 12. – С. 59-64.

Sheyko, O.V. (2008) Instrumentariy minimizatsii riskov v protsesse realizatsii mekhanizma sistemy finansovogo monitoringa v kreditnoy organizatsii. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 9(12), 59-64. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон: 07.08.2001: № 115-ФЗ.

2. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Текст] / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танюшева // Деньги и кредит. - 2006. - №10. - С.29-37.

3. Мельников, В.Н. О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций // Деньги и кредит. - 2005. - №7 - С.3-7.

4. Мельников В.Н. О реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Деньги и кредит. - 2003. - № 1. - С.16-20.

5. Рудько-Силиванов, В.В. Вопросы реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на региональном уровне // Деньги и кредит. - 2003. - № 2. - С.31-35.